1200人被暂停银行非柜面业务

来源:皇后国际 发布时间:2021-04-22 发布人:管理员 新媒体栏目: 银行 非柜面 业务
  关于普通市民来说,银行卡是一种金融信用支付东西,但对犯罪嫌疑人来说,银行卡是电信欺诈中不可或缺的作案东西。上一年8月,市反电信网络欺诈中心建立后,从源头治理,对全市常驻人口及在赣州市各银行的开户人中存在不合法生意、出借银行账户的行为人及存在交易反常的银行账户进行逐个排查。
1200人被暂停银行非柜面业务
  因为成本低、获利高,电信欺诈活动逐渐衍生出一条不合法生意、出借银行账户的黑灰色产业链。因为单个案子涉案金额较低,给公安机关科罪量刑带来一定的困难。因此不合法生意、出借银行卡的问题屡禁不止。
  为此,人民银行等相关职能部门,建立赣州市反电信网络欺诈中心。自2020年8月以来,对全市常驻人口及在赣州市各银行的开户人中存在不合法生意、出借银行账户的行为人及存在交易反常的银行账户进行逐个排查。最终确定3600多名存在违法行为的嫌疑人。